°¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò ÇöóÀ̺ø(Flybit)ÀÇ ¿î¿µ»ç Çѱ¹µðÁöÅаŷ¡¼Ò(ÀÌÇÏ ÇöóÀ̺ø)°¡ ÀÓÁ÷¿øµéÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ¾÷¹« Àü¹®¼º °È¸¦ À§ÇÑ Àü»ç ±³À°À» ½Ç½ÃÇß´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¡ã°æ¿µÁø ¹× ÆÄÆ®Àå ÀÌ»ó ¡ã»ç¾÷¿î¿µºÎ(»óÀåÆÀ) ¡ãÀü ÀÓÁ÷¿øÀ¸·Î °¢ ´ë»óÀ» ³ª´©¾î ½Ç½Ã, ÀÓÁ÷¿ø Á÷À§¿Í ºÎ¼º° ¾÷¹« À§Çèµµ(RBA: À§Çè±â¹ÝÁ¢±Ù¹ý)¿¡ µû¶ó ¸ÂÃãÈµÈ º°µµÀÇ ±³À° ±³¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ÆÄÆ®À巺μº° Æ¯È ±³À°ÀÌ ÀÌ·ïÁø ¸¸Å °ÀÇ¿Í ÁúÀÇÀÀ´äÀ» º´ÇàÇØ ÀÓÁ÷¿ø Âü¿©µµ¸¦ ³ô¿´´Ù.
À̹ø ±³À°Àº Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¿¡ ´ëÇÑ ±âº» ÀÌÇظ¦ ºñ·ÔÇØ AML ±¹Á¦±âÁØ ¹× °ü·Ã ¹ý±Ô, RBA À§Çè°ü¸® ½Ã½ºÅÛ, °í°´È®ÀÎÀǹ«(CDD/EDD), ÀǽɵǴ °Å·¡º¸°í(STR), AML/CFT(Å×·¯ÀÚ±ÝÁö¿ø ÀúÁö) ¸®½ºÅ© °ü¸® µî °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ ÀÓÁ÷¿øÀÌ ¼÷ÁöÇÏ°í ÀÌÇàÇØ¾ß ÇÒ ½Ç¹« Áß½ÉÀÇ ³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼ºÇß´Ù.
Çѱ¹ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÀü¹®°¡ ÇùȸÀå, ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø AML/CFTÁ¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øȸ ÀÚ¹®À§¿øÀ̸ç, Çѱ¹±ÝÀ¶¿¬¼ö¿ø·º¸Ç迬¼ö¿ø ¹× ¼º±Õ°ü´ëÇб³·ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹« Àü¹®°¡¾ç¼º °úÁ¤ÀÇ Àü´ã°»çÀÎ ¼³±âȯ »ó¹«°¡ À̹ø ±³À°À» ¸Ã¾Ò´Ù. ¼³ »ó¹«´Â Áö³ÇØ AML º¸°í Ã¥ÀÓÀÚ·Î ÇöóÀ̺ø¿¡ ¿µÀԵƴÙ.
ÇöóÀ̺øÀº Áö³ÇØ¿¡¸¸ 10Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±³À°À» ½Ç½ÃÇß°í, ¿Ã »ó¹Ý±â¿¡µµ ÀÌ»çȸ ¹× °æ¿µÁø°ú Á÷¿øµé¿¡ ´ëÇÑ ±³À°À» 6ȸ¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàÇß´Ù. ÀÚü ±³À°À» ºñ·ÔÇØ º¸Ç迬¼ö¿ø, ±ÝÀ¶¿¬¼ö¿ø µî°ú ¿¬°èÇØ ÀÓ¿ø ¹× Àü»ç ÀÓÁ÷¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±³À°À» ÁøÇàÇØ ¿ª·®À» °ÈÇß´Ù.
ÇöóÀ̺øÀÇ ¼³±âȯ »ó¹«´Â “Áö¼ÓÀû ±³À°°ú ¿¬¼ö´Â ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀÇ Àû¹ýÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ ÀÌÇà»Ó ¾Æ´Ï¶ó È¿°úÀû ¸®½ºÅ© °ü¸®¸¦ À§ÇÑ ÃÖ¿ì¼± °úÁ¦”¶ó¸ç “ÇâÈÄ¿¡µµ ¾÷¹«º°·¼öÁغ°·Á÷±Þº°·Î ±³À°´ë»óÀ» Â÷º°ÈÇÏ°í, ½ÇÁ¦ ¾÷¹« ½Ã ÇÊ¿äÇÑ ½Ç¹«¿¬°è ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ¿© °æÀï·ÂÀÖ°í ¼öÁØ ³ôÀº À§Çè°ü¸® ü°è¸¦ »ó½Ã À¯ÁöÇÒ °èȹ”À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
±Çº´¿ì ±âÀÚ bodo@emoneynews.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © À̸Ӵϴº½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>