¿ì¸®ÀºÇà(ÀºÇàÀå ¼ÕŽÂ)Àº ¿ÃÇØ ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) ±¹°¡»óÈ£Æò°¡¿Í °ÈµÈ ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý °³Á¤¿¡ ´ëºñÇØ ±¹³»ÀºÇà ÃÖÃÊ·Î ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶È¸»ç ¼öÁØÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ³»ºÎÅëÁ¦ ½Ã½ºÅÛÀÎ °í°´¾Ë±â(Know Your Customer, ÀÌÇÏ KYC) Á¦µµ¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í, ÇöÀç 460°³ ¿µ¾÷Á¡¿¡¼ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÌ Á¦µµ¸¦ ¿À´Â 19ÀÏ Àü ¿µ¾÷Á¡À¸·Î È®´ë ½ÃÇàÇÑ´Ù°í 5ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¿ì¸®ÀºÇàÀÌ ±¸ÃàÇÑ KYC Á¦µµ´Â »ç±â°èÁ µî ±ÝÀ¶¹üÁ˸¦ ¿¹¹æÇϱâ À§ÇØ ÀºÇàÀÇ ¸ðµç »ç¾÷±×·ì ³»¿¡ Àü´ã ¾÷¹«ÆÀÀ» ½Å¼³ÇØ ¿µ¾÷Á¡ °Å·¡¸¦ 1Â÷·Î È®ÀÎÇÏ°í, È®´ëµÈ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ºÎ¼ÀÇ Àü¹®ÀηÂÀ» ÅëÇØ 2Â÷·Î È®ÀÎÇϸç, °Ë»ç½ÇÀÇ µ¶¸³ÀûÀÎ °Ë»ç ÀηÂÀ» Áõ¿øÇØ 3Â÷·Î È®ÀÎÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ´Ù. »ç¾÷±×·ì³» KYC ÆÀÀÇ ½É»ç¿Í ½ÂÀÎÀ» ÅëÇØ °í°´È®ÀÎ ÀýÂ÷¸¦ °ÈÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
ÇöÀç ¹Ì±¹, ¿µ±¹, È«Äá µîÀÇ ÇØ¿Ü ±ÝÀ¶»ç´Â ±¹³» ±ÝÀ¶»çº¸´Ù ¸ÕÀú »ç¾÷±×·ì Â÷¿øÀÇ KYC Á¦µµ¸¦ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ´Â ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶»ç·Î¼ °æÀï·ÂÀ» °®±â À§ÇÑ ÇʼöÀûÀÎ ³»ºÎÅëÁ¦ Á¦µµ´Ù.
À̹ø KYC Á¦µµ ½ÃÇàÀ¸·Î ¿ì¸®ÀºÇàÀº ¿µ¾÷Á¡ ¹æ¹® °í°´¿¡ ´ëÇØ º»Á¡¿¡¼ °í°´Á¤º¸¸¦ ´Ù½Ã È®ÀÎÇÏ°í, ºÒ¹ýÀûÀÎ ¸ñÀûÀ¸·Î °Å·¡¸¦ ¿äûÇÑ °ÍÀº ¾Æ´ÑÁö Á¡°ËÇÑ ÈÄ¿¡ °í°´°ú °Å·¡ÇÑ´Ù. ¿øÈ°ÇÑ Á¦µµ ½ÃÇàÀ» À§ÇØ Áö³ 7¿ù Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü¹®ÀηÂÀ» 110¿©¸íÀ¸·Î Áõ¿øÇß´Ù.
¿ì¸®ÀºÇà °ü°èÀڴ“Áö³ 4¿ù¿¡µµ Á¶Á÷°³ÆíÀ» ÅëÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöºÎ¸¦ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¼¾ÅÍ·Î °Ý»óÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü¹® Àη¿¡ ´ëÇÑ Ãæ¿ø°ú ±³À°À» °ÈÇß´Ù”¸ç, “»ç¾÷±×·ì³» KYC ½ÂÀÎ ÀýÂ÷ µµÀÔÀº ±¹³» ±ÝÀ¶»çµµ ¼±Áø ³»ºÎÅëÁ¦Á¦µµ¸¦ °®Ãç¾ß ÇÑ´Ù´Â ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ÀÇ°ßÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÑ °ÍÀ¸·Î ±¹³» ÀºÇàÀÇ Ã¹ »ç·Ê´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¹Ú¹ÎÁÖ ±âÀÚ pmjmin@naver.com
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © À̸Ӵϴº½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>