´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±èº´¿í ÀÇ¿ø(Á¤¹«À§¿øȸ °£»ç(³»Á¤), ÀÚº»½ÃÀåƯº°À§¿øȸ À§¿øÀå, °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸À», Àç¼±)ÀÌ 30ÀÏ(È) ¿ÀÈÄ 3½Ã ±¹È¸ ÀÇ¿øȸ°ü Á¦2¼ÒȸÀǽǿ¡¼ °¡»óÀÚ»ê(¾ÏÈ£ÈÆó)ÀÇ Åõ¸íÇÑ °Å·¡¸¦ À§ÇÑ Æ¯±Ý¹ý ½ÃÇà·É °³Á¤ Åä·Ðȸ¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù.
À̹ø Åä·Ðȸ´Â ¿ÃÇØ 3¿ù ±¹È¸ º»È¸ÀǸ¦ Åë°úÇÑ ‘ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸ÀÇ º¸°í ¹× ÀÌ¿ë µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü(Ư±Ý¹ý, ±èº´¿íÀÇ¿ø ´ëÇ¥¹ßÀÇ)’ÀÇ ½ÃÇà·É °³Á¤¿¡ ÀÖ¾î ÀÇ°ßÀ» ûÃëÇϱâ À§ÇØ ±èº´¿íÀÇ¿ø°ú Çѱ¹ºí·ÏüÀÎÇùȸ, ÄÚÀε¥½ºÅ©ÄÚ¸®¾Æ°¡ °øµ¿À¸·Î ¸¶·ÃÇß´Ù.
Ư±Ý¹ý ½ÃÇàÀÌ ³»³â 3¿ù ½ÃÇàµÇ¸é¼, ´ã´çºÎóÀÎ ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)ÀÌ ½ÃÇà·É °³Á¤À» Áغñ ÁßÀÌ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ´Â FIU ½Å°í¸¦ ÇØ¾ß »ç¾÷À» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
À̳¯ Åä·Ðȸ¿¡¼± °¡»óÀÚ»êÀ» óÀ½À¸·Î ¹ý¿¡¼ ±ÔÁ¤ÇÏ´Â °³Á¤ Ư±Ý¹ý¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®°¡µéÀÇ ¹ßÇ¥¿Í ³íÀÇ°¡ À̾îÁø´Ù. ¿ì¼± ÀÌÁ¾±¸ Çѱ¹ºí·ÏüÀÎÇùȸ ÀÚÀ²±ÔÁ¦À§¿øÀåÀÌ °³Á¤ Ư±Ý¹ý°ú ½ÃÇà·ÉÀÌ ¾ÏÈ£ÈÆó »ê¾÷¿¡ °¡Á®¿Ã º¯È¸¦ ¼³¸íÇÏ°í, ÇöÀå ÀÇ°ßÀÌ ¹Ý¿µµÈ ½ÃÇà·É °³Á¤ ¹æÇâÀ» Á¦¾ðÇÑ´Ù.
°³Á¤ Ư±Ý¹ýÀÌ °¡Àå Å©°Ô ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¾ÏÈ£ÈÆó °Å·¡¼ÒÀÇ Áغñ ÇöȲµµ ¹ßÇ¥µÈ´Ù.
Ȳ¼øÈ£ µÎ³ª¹« ´ë¿ÜÇù·ÂÆÀÀåÀº °Å·¡¼Ò ¿î¿µ ½Ç¹«¿¡¼ È®ÀÎÇÑ ¾ÏÈ£ÈÆó °í°´½Å¿øÈ®ÀÎ(KYC), Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ½ÇÅÂ¿Í ¹®Á¦¸¦ Á¶¸ÁÇÑ´Ù.
ÀÌ¾î ±¹³»¿Ü ¿©·¯ ºí·ÏüÀÎ ±â¾÷À» ÀÚ¹®ÇÑ ÇѼÈñ ¹ý¹«¹ýÀÎ ¹Ù¸¥ º¯È£»ç°¡ ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) °¡À̵å¶óÀΰú ÇØ¿Ü ÀÔ¹ý µ¿ÇâÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù.
Á¾ÇÕÅä·Ð¿¡¼± °í¼±¿µ FIU »ç¹«°ü, ±è¿µÀÏ ´Ù³¯ÇÉÅ×Å© »ç¾÷Àü·«ÆÀÀå, ·ù⺸ NH³óÇù µðÁöÅÐR&D¼¾ÅÍ ÆÄÆ®ÀåÀÌ ±ÔÁ¦´ç±¹, ÇÉÅ×Å©±â¾÷, ÀºÇàÀÌ ¹Ù¶óº» Ư±Ý¹ý¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÑ´Ù.
FIU°¡ Ư±Ý¹ý ½ÃÇà·É¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷´Â °Ç À̹ø Åä·Ðȸ°¡ óÀ½ÀÌ´Ù.
20´ë ±¹È¸¿¡¼ Ư±Ý¹ý °³Á¤¾ÈÀ» ¹ßÀÇÇÑ ±èº´¿í ÀÇ¿øÀº “Ư±Ý¹ýÀº ‘Àڱݼ¼Å¹¹æÁö’¶ó´Â ¸ñÀûÀ¸·Î °³Á¤µÇ¾úÁö¸¸, ¾÷°èÀÇ °ÇÀüÇÑ ¹ßÀü¿¡ ´ëÇÑ °í¹Îµµ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
°¡»óÀÚ»êÀÇ Æ¯¼ºÀ̳ª ÇöÀåÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¸é, Á¦µµÀÇ ½ÇÁúÀûÀÎ ¿î¿µµµ ºÒ°¡´ÉÇÒ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ê¾÷µµ ÈÄÅðÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸¸Å °¡»óÀÚ»ê »ê¾÷¿¡ ´ëÇÑ ±íÀº ÀÌÇØ°¡ ¼±ÇàµÇ¾î¾ß Çϱ⿡ À̹ø Åä·Ðȸ¸¦ ÁغñÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “20´ë ±¹È¸¿¡¼ Ư±Ý¹ý °³Á¤ ¹× °ü·Ã »ê¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇظ¦ À§ÇØ °ø·ÐÀÇ ÀåÀ» ¸¶·ÃÇØ ¿Â ¸¸Å, 21´ë ±¹È¸¿¡¼µµ °¡»óÀڻ꿡 ÀϺθ¸À» ´Ù·ç°í Àִ Ư±Ý¹ýÀÇ Àü¹ÝÀûÀÌ°í ¼¼ºÎÀûÀÎ º¸¿ÏÀ» À§ÇØ ¾÷°è Àü¹®°¡ºÐµé°ú È°¹ßÇÑ ±³·ù¸¦ À̾°¡ °ü·Ã »ê¾÷ÀÇ °ÇÀüÇÑ ¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
½Å½Â¿ì ±âÀÚ mount7077@naver.com
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © À̸Ӵϴº½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>